Monthly Archives: febrero 2015

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    Compliance, desafío y oportunidad para la gestión de los riesgos

Compliance, desafío y oportunidad para la gestión de los riesgos

Compliance tiene como objetivo principal implementar los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo en el sentido amplio.

El Comité de Basilea definió de esta manera a la función de Compliance: “Una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras, o pérdidas de reputación por faltas de cumplimiento de las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas”.

Las organizaciones […]

El riesgo es real ante todo tipo de empresas

En el reciente fórum económico mundial celebrado en la localidad Suiza de Dávos, se destacaron como principales amenazas y riesgos para el 2015 entre otros el impresionante escalado mundial de ciberataques, la tremenda exposición de las infraestructuras críticas de los estados, derivado del mal uso de las tecnologías disponibles, ocasionando enormes impactos negativos en las cuentas de explotación de las empresas, fundamentalmente derivados de las comisiones de delitos fraudulentos, el robo de datos y la degradación de la imagen de las marcas ante la vulneración de sus sistemas.

El incremento […]